El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el informe de evaluación mutua de México durante su plenaria en París, concluida el 30 de octubre de 2026, y publicará los resultados en diciembre. La decisión, reportada por Bloomberg Línea, define si el país permanece en seguimiento ordinario o pasa a un régimen más estricto de monitoreo.
El GAFI es el organismo intergubernamental que fija los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su lista gris reúne a las jurisdicciones con monitoreo intensificado, no con sanciones: El CEO reporta 18 países y territorios en ese listado, entre ellos Venezuela, Vietnam y Líbano. México no figura ahí; está en seguimiento intensificado desde su evaluación de 2018. Para la comunidad mexicana en Norteamérica, el punto práctico es el costo de operar: bancos y empresas que hacen transferencias, comercio o inversión con contrapartes mexicanas enfrentan revisiones más largas cuando el país aparece en esa lista.
La quinta ronda de evaluación de México arrancó en 2025 y los evaluadores visitaron el país en marzo de 2026, detalla Bloomberg Línea. En la plenaria participaron más de 200 jurisdicciones y observadores, y los países evaluados reciben un plan de acción de tres años. El proceso pesa sobre resultados, no solo sobre leyes: Ramón Cabrera León, socio de Spetsen, explicó a El CEO que el GAFI revisa sentencias, condenas, bienes decomisados y extinción de dominio. Bulgaria, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Mónaco salieron de la lista en esa misma reunión. El organismo también pide más colaboración entre gobierno y sector privado, con tecnología para detectar alertas y flujos ilícitos, según Paulina Verástegui Lira, consultora del BID citada por El CEO.
El presidente del GAFI, Giles Thomson, dijo que el camino no termina ahí para México y Estados Unidos, y que ambos países serán colocados en uno de los procesos de seguimiento del organismo. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, señaló que el resultado de la evaluación se espera en diciembre. La publicación incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad, y de ahí se definirá el siguiente ciclo de revisión.
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